汕尾警方接连破获两宗集资诈骗

hi0660 2016-07-06 阅读:32 评论:0
民间标会,是我国一种古老的民间信用互助形式,普通百姓如遇结婚、生病、盖房等情况急需用款时,彼此互相帮助且互利互惠。然而,这种互助型的民间融资手段,因在信用评价和监督管理方面都缺乏有效机制,也极易成为不法分子集资诈骗的手段。 记者昨日(...

民间标会,是我国一种古老的民间信用互助形式,普通百姓如遇结婚、生病、盖房等情况急需用款时,彼此互相帮助且互利互惠。然而,这种互助型的民间融资手段,因在信用评价和监督管理方面都缺乏有效机制,也极易成为不法分子集资诈骗的手段。 记者昨日(6月30日)从汕尾市公安局获悉,自“飓风2016”专项行动开展以来,汕尾警方加大整治金融领域突出犯罪力度,加强对民间标会非法集资案件的打击,于6月14日、20日接连破获两宗集资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人2名,涉案金额共170多万元。 夫妻俩以“标会”方式集资诈骗百万元 6月14日,汕尾市公安局红海湾分局破获一宗集资诈骗案,抓获一名嫌疑人张某云,涉案金额约111万元。据了解,6月14日,事主陈某花、陈某屏等人报案称,从2014年10月开始,他们被陈某良、张某云夫妇以“标会”的方式骗取10多万元后,陈某良夫妇下落不明。 6月14日,警方依法将犯罪嫌疑人张某云传唤。翌日,张某云因涉嫌集资诈骗罪被依法刑事拘留。经查,犯罪嫌疑人陈某良(目前在逃)从2014年10月开始,以“标会”的方式进行非法集资,据初步统计,陈某良共诈骗45人次,骗取金额约111万元,“标会”数为103份。犯罪嫌疑人张某云为陈某良前妻,曾协助其收取“标金”,伙同陈某良一起骗取被害人钱财。 “会头”骗取60多万元后携款潜逃 5月10日,事主陈某贞、陈某玲等人向公安机关报称,被民间标会“会头”庄某菊骗走“会款”60多万元。 经警方初步调查,自2013年4月起,庄某菊在其位于汕尾市城区的家中利用民间标会非法集资,于2015年5月携带“会款”逃跑,下落不明。 立案后,警方迅速开展侦查工作。6月初,警方掌握到庄某菊藏匿于广州市天河区一出租屋的信息,于是立即派员前往广州开展抓捕工作。经缜密侦查,6月20日,汕尾警方在广州天河警方的协助下,在广州市天河区员村将庄某菊抓获归案。 目前,该2名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。(南方法治报)

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